ابحث في عرب 48

نتائج البحث عن "تبيض أموال"

ابحث في

فئة

تصنيف حسب

بحث متقدم

ابحث في

فئة

تصنيف حسب

نتائج البحث عن "تبيض أموال"

بينهم 3 رؤساء سلطات محلية عربية: اعتقال 26 شخصا بشبهات فساد

بينهم 3 رؤساء سلطات محلية عربية: اعتقال 26 شخصا بشبهات فساد

من بين المعتقلين ثلاثة رؤساء مجالس محلية في الشمال، وثلاثة نواب من المجالس، وموظف كبير في شبكة كليات، حيث تنسب لهم شبهات الرشوة والاحتيال وخيانة الأما...

15-06-2020

تحقيق واعتقالات بشركة سايبر إسرائيلية أنتجت أجهزة تجسس

تحقيق واعتقالات بشركة سايبر إسرائيلية أنتجت أجهزة تجسس

فتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقا ضد شركتي السايبر واعتقلت، اليوم، عددا من المشتبهين في قضية، جرى حظر النشر عن تفاصيلها، ونفذت عمليات تفتيش في مكاتب الشر...

15-09-2019

حسام جاروشي مشتبه بملف فساد رئيس الائتلاف الحكومي

حسام جاروشي مشتبه بملف فساد رئيس الائتلاف الحكومي

أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أن الشخص المشتبه بمساعدة ودعم رئيس الائتلاف الحكومي، دافيد بيتان، يدعى حسام جاروشي من مدينة الرملة، حي...

04-12-2017

بيتان مشتبه بتلقي رشاوى وتبيض الأموال وخيانة الأمانة

بيتان مشتبه بتلقي رشاوى وتبيض الأموال وخيانة الأمانة

تنسب إلى رئيس الائتلاف الحكومي شبهات تلقي الرشوة وتبيض الأموال والاحتيال وخيانة الأمانة. وزعم أن هذه الجرائم قد نسبت إليه بوصفه نائبا لرئيس بلدية ريشو...

03-12-2017

اعتقال 5 إسرائيليين ضمن تحقيق دولي بقضايا فساد وتبيض أموال

اعتقال 5 إسرائيليين ضمن تحقيق دولي بقضايا فساد وتبيض أموال

قالت الشرطة إن المعتقلين الذين لم ترد أسماؤهم في البيان يشتبه أنهم "عملوا معا وبشكل ممنهج مع المشتبه فيه الأول من أجل إعداد وتقديم عقود واتفاقات مزورة...

14-08-2017

صفقة الغواصات تضيق الخناق على مقربين من نتنياهو

صفقة الغواصات تضيق الخناق على مقربين من نتنياهو

مددت محكمة الصلح في ريشون لتسيون، مساء الإثنين، اعتقال رجال الأعمال الإسرائيلي، ميكي كنور، حتى يوم الخميس القادم، بشبهة ضلوعه في مخالفات فساد التي راف...

10-07-2017

اعتقال نجل منتخبة جمهور بفساد الصناعات الجوية الإسرائيلية

اعتقال نجل منتخبة جمهور بفساد الصناعات الجوية الإسرائيلية

وتنسب للمعتقلين شبهات الضلوع في قضايا فساد وتبيض أموال وملفت نصب واحتيال وإساءة الائتمان بقضايا تتعلق بالصناعات الجوية الإسرائيلية.

22-03-2017

شبهات لفساد ممنهج بالصناعات الجوية الإسرائيلية

شبهات لفساد ممنهج بالصناعات الجوية الإسرائيلية

اعتقلت الشرطة صباح اليوم الأربعاء، 13 شخصا سيتم عرضهم على المحكمة لتمديد اعتقالهم، حيث تنسب لهم شبهات الضلوع في قضايا فساد وتبيض أموال وملفت نصب واحتي...

15-03-2017

جلجولية: ضبط مليون شيكل واعتقال ثمانية أشخاص بشبهة تبيض الأموال

جلجولية: ضبط مليون شيكل واعتقال ثمانية أشخاص بشبهة تبيض الأموال

وتمت عملية الاعتقال، في أعقاب حملة للدهم والتفتيش التي قامت بها الشرطة لحوالي 14 منزلا ومحلا تجاريا في القرية.

08-12-2014

إحتيال وتبيض أموال: المدعي العام والمستشار القانوني للحكومة "باتا قريبين من بلورة موقف في "ملف ليبرمان"

إحتيال وتبيض أموال: المدعي العام والمستشار القانوني للحكومة "باتا قريبين من بلورة موقف في "ملف ليبرمان"

التحقيق مع ليبرمان يتم بشبهة الحصول على مبالغ مالية وإدارة حسابات خاصة في قبرص بشكل غير قانوني..

06-12-2009